反洗钱工作离不开社会公众的理解和支持。社会公众应该关注和了解反洗钱的知识，遵守反洗钱的法律法规，配合金融机构的反洗钱工作。

一、主动配合金融机构进行身份识别

1、开办业务时请您带好身份证件

为避免他人盗用您的名义窃取您的财富，或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动，当您开立账户、购买金融产品以及以其他任何方式与金融机构建立业务关系时:

①出示有效身份证件或身份证明文件；

②如实填写您的身份信息；

③配合金融机构通过联网核查身份证件的真实性，或以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息；

④回答金融机构工作人员合理的提问。

2、大额现金存取时请出示身份证件

凡是存入或取出5万元以上人民币或者等值1万美元以上外币时，金融机构需核对您的有效身份证件或身份证明文件。

3、他人替您办理业务请出示他（她）和您的身份证件

4、身份证件到期更换的请及时通知金融机构进行更新

二、不要出租或出借自己的身份证件

出租或出借自己的身份证件，可能产生以下后果：

1、他人借用您的名义从事非法活动

2、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

3、可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”

4、您的诚信状况受到合理怀疑

5、因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损

三、不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾

金融账户、银行卡和U盾不仅是您进行金融交易的工具，也是进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。毒贩、恐怖分子、受贿官员以及其他罪犯都可能利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动，因此不出租、出借金融账户、银行卡和U盾既是对您的权利的保护，又是守法公民应尽的义务。

四、不要用自己的账户替他人提现

通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑，使用自己的个人账户（包括银行卡账户）或公司的账户为他人提取现金，为他人洗钱提供便利。然而，法网恢恢，疏而不漏。请您切记，账户将忠实记录每个人的金融交易活动，请不要用自己的账户替他人提现。

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